黑平台“总监”,行骗3个月获刑11年

“总监”与“经理”,是让人梦寐以求的高管职位。
 
但为了所谓的“高管”铤而走险去干违法的事,比如去领导诈骗,那风光一时之后,最终非法所得都会对应相关法律条款,成为判决的依据。
 
今日案件中的主要人物伍某丹,25岁,落网前是中滇投资管理集团有限公司(以下简称“中滇集团”)的市场部总监。
 
一、案情回顾:完整的诈骗手段培训体系
 
2017年2月15日,伍某丹经人介绍到中滇集团北京三元桥办公室担任市场部总监,该公司的主要业务是利用“秒盈交易平台”(以下简称“秒盈”)上的黄金以及外汇货币对实施诈骗活动。
 
伍某丹的主要职责是业务员培训以及绩效管理。她有一套非常成熟的诈骗手段培训课程:
 
培训第1课:搭讪投资者
 
她教业务员选择美女/帅哥的图片作为微信头像,以获得更好的加人通过率;为了取得别人信任,会先顾左右而言他聊一段时间,熟悉之后再表明自己在“秒盈”做外汇投资,并发送盈利截图刺激诈骗对象,邀请他们一起去秒盈投资。
 
培训第2课:引诱追加资金
 
客户入金后,他们立马会换一个身份,将自己伪装成第三方玩家。假称自己有内幕消息,可以帮客户赚钱,再次发盈利截图刺激诈骗对象,让他们投几千几百跟着一起操作。
 
培训第3课:多手段侵占资金
 
开始他们会给客户“放水”,让诈骗对象正常操作交易有赚钱的机会,尝到甜头后追加资金;什么时候“放水”,团伙内会安排时间。另外,如果确定客户没有追加资金的可能,就会要求业务员将投资者账户“做死”,意思就是随便喊单,让投资者频繁做单而亏损。为了保证万无一失,他们还设置出金限制,规定必须做大量达标才能出金。
 
黑平台“总监”,行骗3个月获刑11年
 
总的来说,除了起初的“放水”,投资者根本没有盈利的可能。
 
按照培训的方法,伍某丹诈带领的窝点一共诈骗了990853元,总出金金额为59455元,诈骗金额为931398元。具体来说,伍某丹带领下的几个业务经理的诈骗情况如下:
 
刘某通经理团队诈骗金额为581061元;方某生团队诈骗金额为296612元;侯某经理团队诈骗金额为244466元。
 
2017年2月到2017年5月间,秒盈平台几个窝点的总诈骗金额高达1100万元。
 
二、律师说法:诈骗主犯且数额特别巨大,从重处罚
 
本案中,伍某丹以诈骗为目的招募业务员、指导与培训诈骗手法,P图伪造盈利图,设计诱导性话术。她和她带领的业务经理团队给受害者带来巨大的经济损失,他们的行为已经构成诈骗罪。
 
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
 
伍某丹与刘某通属于诈骗数额特别巨大,方某生与侯某属诈骗金额巨大;且四人均在共同犯罪中起主要作用,故都是主犯,最终判决如下:
 
伍某丹犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,剥夺政治权利二年,罚金人民币十一万元。
 
刘某通犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利二年,罚金人民币十万元。
 
方某生犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币六万元。
 
侯某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币五万元。
 
黑平台“总监”,行骗3个月获刑11年
 
三、掩卷深思:高薪与高盈利,都是贪念在作祟
 
这又一起年轻团伙犯罪。这四人中,最大不过30岁,最小的才20岁。
 
360行,他们为什么会选择诈骗这条路呢?
 
笔者没有他们的家庭背景资料,只知道团伙中大部分文化程度为初高中,但也有一位是大学毕业生。他们在团伙中的底薪并不高,但根据客损来计算提成非常可观,能达到2-3万的月薪,这或许是原因之一。
 
另外,秒盈交易平台有一个正规公司做掩护,表面上看就是一个金融平台,入职者前期很容易被迷惑。不过,团伙成员在经历几轮培训之后肯定都知道了所谓“业务”的本质,但依然不举报不退出,为虎作伥,最终自己身陷囹圄也是咎由自取。
 
需要提醒涉世未深的年轻人:用高薪和高管来招聘引人加入金融或网络诈骗组织,已经是一种惯用手法。不管是在招聘网站还是人才市场寻找工作,都要警惕这种招聘陷阱。
 
伍某丹的诈骗培训并不高明,“同样的套路,一样的配方”,投资者多在FX110网或者《外汇案鉴》栏目看看诈骗案例,也就能明白这些骗术是如何运用人性的“贪与痴”,想被骗都难了。
 
来源:酷外汇

 

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版权声明:wisely 发表于 2020-09-29 7:49:58。
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