涉案1.85亿美元!CFTC联合30家NASAA监管机构起诉贵金属交易诈骗犯

CFTC(美国商品期货交易委员会)已联合北美证券管理人协会(NASAA)的30个成员监管机构对2名贵金属交易商及其公司提起史上最大力度的联合民事诉讼,原因是被告计划和运营了一项针对美国境内对贵金属交易知之甚少的年长者的贵金属交易欺诈计划,涉案金额高达1.85亿美元。
 
具体而言,该案被告包括TMTE,Inc.、d / b / a Metals.com、Chase Metals, LLC、Chase Metals, Inc.(这3家公司均以“ Metals.com”为品牌名)、Barrick Capital, Inc. 及其持有人 Lucas Asher a/k/a Lucas Thomas Erb a/k/a Luke Asher 和 Simon Batashvili。该案还涉及一名救济被告私募股票公司 Tower Equity, LLC。
 
根据CFTC的指控,从2017年9月1日至今,被告通过欺诈手段从至少1600名美国公民那里骗取了1.85亿美元资金(其中有1.4亿美元是受害者的退休储蓄)用于投资价格虚高的黄金和白银。在被告的欺骗下,受害者们以超出市价100%至300%以上的价格买入了普通的贵金属产品。最后,几乎所有受害者都损失了大部分投资资金。
 
CFTC在公告中透露,2020年9月22日,该案法官 David C.Godbey 已发布一项冻结令,冻结了被告和救济被告的所有资产,并允许CFTC和30家 NASAA 成员监管机构调查所有相关交易记录。
 
接下来,CFTC和30家 NASAA 成员监管机构组成的监管联盟还将继续向法院申请下令禁止被告进一步违反《商品交易法》、CFTC法规和其他相关法律法规,勒令被告缴还不正当所得并缴纳民罚款,永久禁止被告注册金融服务公司或进行交易和交易服务。
 
来源:酷外汇

 

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